Toimittajan tunnistus- ja pakotelistatarkistus
Dokumentoi, kuka toimittajasi on, ennen sopimusta.
Toimittajan LEI-tunnistetieto, nimivertailu EU:n, YK:n ja Yhdysvaltain OFAC-pakotelistoihin sekä Norjan, Suomen, Ranskan tai Tšekin kaupparekisterin tieto samassa päivätyssä tiedostossa.
Tarkista toimittaja ↗69 € · kertamaksu + alv · Raportti toimitetaan englanniksi.
Equinor ASA
Ote tunnistus- ja listatarkistuksesta
| Lähde | Tulos |
|---|---|
| LEI-tietue | EQUINOR ASSET MANAGEMENT AS · aktiivinen |
| LEI-tietue | EQUINOR ASA · aktiivinen |
| Norjan rekisteri | EQUINOR ASA · ei konkurssi- tai purkumerkintää |
| EU:n, YK:n ja OFACin listat | ei vahvaa nimen samankaltaisuutta |
Oikea näyte. Listojen versiopäivät tulostetaan raporttiisi.
GLEIF · EU · UN · OFAC ↗Kenelle raportti sopii?
Hankintatiimeille, toimittajien käyttöönotosta vastaaville, kauppayhtiöille ja toimittaja-aineistoa kokoaville konsulteille.
Liitä päivätty ja lähteistetty tunnistus- ja listatarkistus toimittaja-aineistoon ennen ensimmäistä tilausta.
Mitä saat?
- Virallisen nimen haku Global LEI Indexistä
- Nimivertailu EU:n, YK:n ja OFAC SDN -pakotelistoihin
- Kaupparekisterihaku Norjasta, Suomesta, Ranskasta ja Tšekistä yritystunnuksella tai nimellä
- Englanninkielinen PDF ja CSV listaversioineen ja samankaltaisuuspisteineen
- Päätösmuistio, esitäytetty tehtävälista ja offline-työkalu
Tiedon rajat näkyvät mukana.
Nimivertailu ei ole pakote-, rahanpesu- tai compliance-seulonta eikä oikeudellinen neuvo. Samankaltaisuus ei ole osuma, eikä samankaltaisuuden puuttuminen ole puhdas paperi. Luottotiedot ja tosiasialliset edunsaajat eivät sisälly.
Maksat tiedon valinnasta, vertailusta ja toimituksesta. Alkuperäinen aineisto on julkisesti saatavilla.
Aineistosta seuraavaan päätökseen.
Päivätty toimittaja-aineisto, jossa tunnistus- ja listatarkistuksen poikkeamat on käsitelty.
- Täsmäytä sopimusosapuoli tunnistetietoon.
- Käy jokainen listattu nimen samankaltaisuus läpi muiden tunnisteiden avulla.
- Arkistoi päivätty tallenne toimittajan käyttöönottoaineistoon.
Selvitettävä ennen lopullista päätöstä: Sopimusosapuolen vahvistus, pankkitiedot ja velvoitteidesi edellyttämä säännelty seulonta.
Näyte on rajattu. Oma toimitus sisältää päätösmuistion, tehtävät, Excelin ja offline-työkalun. Asiakaskohtaista kysyntää tai kauppaa ei päätellä tilastoista.
Mitä toimittajan tunnistus- ja listatarkistus tekee, ja mitä ei
Raportti tallentaa toimittajan julkisen oikeudellisen identiteetin ja vertaa sen nimeä tilauspäivänä EU:n, YK:n ja Yhdysvaltain OFAC-pakotelistoihin. Jokainen samankaltaisuus näytetään listan, viitteen ja pisteiden kanssa, jotta voit tarkistaa sen toimittajan muiden tunnisteiden avulla.
Nimivertailu on dokumentaatiota toimittaja-aineistoosi. Se ei ole säänneltyä pakote-, rahanpesu- tai tunne asiakkaasi -seulontaa eikä oikeudellinen neuvo. Jos yritykselläsi on seulontavelvoitteita, käytä lisäksi pätevää seulontapalvelua.
Mittarit.
- LEI-tunnistetieto – virallinen nimi, LEI, maa, yhteisön ja rekisteröinnin tila
- Pakotelistat – EU:n yhdistetty rahoituspakotelista, YK:n turvallisuusneuvoston lista, Yhdysvaltain OFAC SDN aliaksineen
- Nimen samankaltaisuus – yhteisten nimisanojen osuus yhtiömuodot poistettuna
- Norjan rekisteri – Brønnøysundin tieto, yhtiömuoto ja konkurssi- tai purkumerkinnät
Jokaisesta mittarista uusin ja edellinen havainto sekä muutos. Lähde, yksikkö ja havaintovuosi joka luvun vieressä.
Lähde ja päivitys.
GLEIF, Euroopan komissio, YK, Yhdysvaltain valtiovarainministeriö (OFAC) ja Brønnøysund.
Kaikki listat haetaan tilaushetkellä, ja niiden versiopäivät tulostetaan raporttiin. Nimet verrataan yhtiömuodot ja aksentit poistettuna; vähintään 50 %:n samankaltaisuudet listataan tarkistettaviksi.
Toimituksen sisältö.
- report.pdf – raportti, tulostettava, vertailutaulukot ja lähteet
- workbook.xlsx – Excel-työkirja kaikista havainnoista
- data.csv – muokattava CSV samoista luvuista
- decision-brief.pdf – päätösmuistio: mitä aineisto tukee, mitä puuttuu, seuraavat tehtävät
- decision-workspace.html – offline-selaintyökalu tehtävien jakoon, toimii ilman verkkoa
- package.zip – kaikki yhdessä
Tiedostot ladataan yksityiseltä toimitussivulta, jonka linkki lähetetään sähköpostiin. Linkki säilyy, ja toimitus säilytetään.
Usein kysyttyä.
Onko tämä pakoteseulontaa?
Ei. Kyse on dokumentoidusta nimivertailusta julkisiin listoihin. Säännelty seulonta käyttää syntymäaikoja, osoitteita ja omistustietoja.
Entä jos toimittajalla ei ole LEI:tä?
Raportti kertoo sen ja lisää tehtävän pyytää kaupparekisteriote.
Kuinka nopeasti saan raportin?
Muodostus alkaa heti maksun vahvistuttua ja kestää yleensä muutaman minuutin. Lähdehäiriössä haku yritetään uudelleen automaattisesti.
Voinko tilata yksityishenkilönä?
Tuote on tarkoitettu yrityskäyttöön. Laskutustiedot kysytään Stripessä.
Tilaa toimittajatarkistus.
Suomalaisille yrityksille lisätään ALV 25,5 %. EU-yritykset ALV-tunnuksella ja EU:n ulkopuoliset ostajat maksavat ilman Suomen ALV:ta.
- Valitse raportin rajaus.
- Maksa turvallisesti Stripessä.
- Lataa tiedostot omalta toimitussivultasi.
Raportin muodostus käynnistyy automaattisesti vahvistetun maksun jälkeen. Varaa muutama minuutti. Lähdehäiriö voi viivästyttää toimitusta; haku yritetään uudelleen.